fevereiro 23, 2024

Atibaia Connection

Encontre todos os artigos mais recentes e assista a programas de TV, reportagens e podcasts relacionados ao Brasil

Ex-agente do FBI em Nova York acusado de lavagem de dinheiro

Ex-agente do FBI em Nova York acusado de lavagem de dinheiro

Um ex-alto funcionário do FBI foi acusado de conspirar para violar as sanções dos EUA contra a Rússia, receber pagamentos secretos do oligarca russo Oleg V. Deripaska e investigar um oligarca rival, disseram autoridades na segunda-feira.

O ex-oficial Charles McGonigal, que era agente especial na divisão de contra-espionagem do FBI em Nova York antes de se aposentar em 2018, disse o Sr. O governo disse que ele supervisionou e participou de investigações de oligarcas russos, incluindo Deripaska.

Promotores federais em Manhattan disseram que o sr. O Sr. McGonigal foi indiciado por acusações de sanções no ano passado. Ele disse que violou as sanções dos EUA ao concordar em ajudar Deripaska.

O presidente russo Vladimir V. Um magnata do alumínio com laços com Putin, o Sr. Deripaska é cliente de Paul Manafort, que passou vários meses em 2016 com Donald J. Atuou como presidente da campanha de Trump e foi condenado por fraude financeira e outros crimes em 2018. .

Oleg Deripaska foi acusado de violar as sanções dos EUA.dívida…Maxim Shemedov/Reuters

A acusação, revelada no tribunal distrital federal de Manhattan na segunda-feira, acusou o ex-agente do FBI, Sr. McGonigal foi acusado de uma acusação de violação das sanções dos EUA, uma acusação de lavagem de dinheiro e duas acusações de conspiração.

Quando ele comparecer ao tribunal federal em Manhattan na segunda-feira, o Sr. disse Seth D. Ducharme, advogado de McConnell.

“Charlie serviu a América com habilidade e eficácia por décadas”, disse o Sr. Ducharme disse. “Revisamos cuidadosamente as alegações do governo e esperamos receber a descoberta para que possamos obter informações sobre as evidências nas quais o governo está confiando”.

A segunda pessoa indiciada, Sergei Shestakov, é um ex-diplomata soviético e russo que mais tarde se tornou cidadão americano e trabalhou como tradutor de russo para tribunais e escritórios do governo. Senhor. O advogado de Shestako, Bennett M. Epstein se recusou a comentar.

READ  Rams vence Bucks por 30 a 27 na final de Tom Brady - NBC Los Angeles

Senhor. A prisão de McGonigal chocou ex-colegas que trabalharam de perto com ele. Ele disse que investigou principalmente a contra-espionagem e a inteligência russa durante sua longa carreira no FBI.

Adam Goldman E Guilherme K. Rashbaum Relatório contribuído.