Fundador da FTX, Sam Bankman-Fried Michael M Santiago — Getty Images
O irmão de Sam Bankman-Fried queria usar FTX para comprar a ilha de Nauru e fazer um esconderijo para ele e outros “instrumentistas” viverem o fim do mundo em grande estilo.
O sonho da Ilha Gaby é uma das revelações mais atraentes a surgir em uma série de ações judiciais movidas pela propriedade da FTX para recuperar centenas de milhões de dólares FTX do colapso do império criptográfico de Sam Bankman-Fried – dinheiro que a propriedade reivindica dinheiro apropriado de forma fraudulenta para clientes.
Em seu último processo aberto no tribunal de falências de Delaware na quinta-feira, o espólio da FTX – liderado pelo ex-agente de falências da Enron John Ray – está buscando 48 acusações de transferência fraudulenta de fundos por dois ex-executivos da FTX: Bankman-Fried, CTO Gary Wang, Chief Engineering Officer Nishad Singh e Alameda CEO Caroline Ellison.
O processo inclui alegações anteriores sobre como os executivos usaram os ganhos inesperados da FTX – incluindo que o Bankman-Fried usou o dinheiro dos clientes para finança Sua própria defesa – e também as novas reivindicações de seus gastos extravagantes.
Projetos FTX ‘enganosos e às vezes miseráveis’
Em um deles, os advogados da massa falida detalham como os executivos criaram uma fundação de caridade chamada FTX Foundation, que “serve para pouco além de melhorar a posição pública dos réus”, alegando que recebe doações diretamente de contas bancárias contendo o dinheiro dos clientes.
O processo chama os projetos da FTX de “muitas vezes equivocados e às vezes miseráveis”, incluindo uma doação de US$ 30.000 para um indivíduo escrever um livro sobre como descobrir “funções de utilidade humana”.
Outra doação de $ 400.000 foi para uma entidade que produziu vídeos animados para o YouTube sobre altruísmo eficaz, um movimento filosófico popular entre os executivos da FTX que busca aumentar o impacto social por meio de doações de caridade e outras opções de estilo de vida.
Antes do colapso da FTX, Bankman-Fried era um grande doador para causas políticas e sociais, muitas vezes trabalhando com seu irmão, Gabriel Bankman Fritoex-funcionário democrata e fundador de uma organização de defesa chamada Guardian Against Pandemics.
De acordo com O jornal New York Times , brecha Amido Mais de $ 22 milhões em seu primeiro ano em 2021, a maioria dos quais veio de Sam Bankman-Fried, tornando-se uma força de lobby instantânea. O processo alega que Sam Bankman-Fried canalizou pelo menos US$ 35 milhões para o GAP, a maior parte dos quais veio de contas da Alameda contendo fundos de clientes misturados.
Ilha Jabi
Depois, há a Ilha Jabi.
No processo, os advogados citaram um memorando entre Gabe Bankman-Fried e um funcionário da FTX, onde ele descrevia um plano para comprar Nauru, uma pequena ilha-estado-nação na Micronésia.
O objetivo, de acordo com o memorando, é construir um bunker que possa ser usado se “50% a 99,99% das pessoas morrerem”, com o objetivo de garantir a sobrevivência da maioria dos EAs, ou altruístas eficazes, além de desenvolver “regulamentação razoável em torno do melhoramento genético humano e construir um laboratório lá”.
O memorando também observa que “é provável que haja outras coisas úteis para fazer com um país soberano também”.
O espólio da FTX está buscando a devolução de todos os bens que foram objeto das transferências fraudulentas alegadas na ação, bem como danos monetários, embora não tenha especificado um valor.
Sam Bankman-Fried aguarda julgamento criminal no Distrito Sul de Nova York, que deve começar em outubro. Gary Wang, Nishad Singh e Caroline Ellison se declararam culpados de acusações criminais e estão envolvidos com o Departamento de Justiça.
Os promotores não acusaram Gabe Bankman-Fried de qualquer irregularidade no colapso da FTX.
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