Bankman-Fried preso | Alguns dias atrás, a FTX alertou os funcionários Sam Bankman-Fry

Um dos tenentes próximos do fundador da FTX, Sam Bankman-RoastOs reguladores das Bahamas alertaram sobre negociações impróprias na bolsa de criptomoedas nos dias que antecederam seu colapso, de acordo com documentos judiciais.

A revelação vem em documentos divulgados como parte de uma audiência de fiança para Bankman-Fried, ex-presidente-executivo da FTX. Ele foi preso nas Bahamas na segunda-feira E Ele foi acusado nos Estados Unidos na terça-feira Suposta fraude, lavagem de dinheiro e conspiração.

O arquivamento representa um aviso do co-CEO e presidente Ryan Salem FTX A Digital Markets, o braço baseado nas Bahamas do extenso império de criptomoedas de Bankman-Fried, está prestes a transferir o FTX para o fundo de hedge cripto Alameda Research.

Em 9 de novembro, Salem disse à Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas que “os ativos de clientes mantidos pela FTX Digital foram transferidos para a Alameda Research para cobrir perdas financeiras sofridas pela Alameda”, de acordo com documentos judiciais. Publicado pela primeira vez pelo Financial Times.

Em um documento divulgado como parte da audiência de fiança de Bankman-Fried, a diretora da comissão, Christina Rolle, disse que Salameh claramente poderia ter transferido apenas três pessoas: Bankman-Fried ou seus dois cofundadores, Nishad Singh e Gary Wang. “Tais ações podem ser consideradas criminosas”, concluiu Rolle.

A conversa entre Rolle e Salame ocorreu dois dias antes da FTX Pedido de falência do capítulo 11 nos EUAE no mesmo dia a Binance, a maior exchange de criptomoedas, Ele desistiu de uma oferta não garantida para resgatar a empresa Após uma breve diligência.

Salameh é há muito tempo um dos associados mais próximos de Bankman-Fried, fora do círculo interno dos cofundadores da FTX. Enquanto Bankman-Fried construiu uma reputação de mega doadora para o Partido Democrata, usando sua nova influência em Washington, DC para pressionar por uma regulamentação amigável, Salameh fez o mesmo pelos republicanos, eventualmente doando mais de US$ 20 milhões para várias causas. cerimônia

Essas doações estão agora no centro das atenções, com acusações criminais contra Bankman-Fried em Nova York, incluindo violações de financiamento de campanha e crimes de lavagem de dinheiro.

De acordo com as alegações do Departamento de Justiça, os fundos de clientes depositados na FTX foram enviados para a Alameda e depois usados ​​para fazer doações políticas em nome de Bankman-Fried e de outros “co-conspiradores” não identificados.

Desde o colapso da FTX, Bankman-Fried afirmou publicamente que estava ausente das decisões do dia-a-dia na Alameda e alegou que “os fundos foram transferidos entre as duas empresas sob a supervisão de uma conta interna oculta e mal identificada”. Os registros internos da FTX incluíam US$ 8 bilhões que ela falhou em indicar que eram realmente mantidos em nome do fundo de hedge cripto.

Mas Bankman-Fried deixou o cargo de presidente-executivo da Alameda em 2021, e sua ex-colega de fundos de hedge e às vezes namorada, Carolyn Ellison, assumiu como única diretora-executiva no ano seguinte, de acordo com acusações civis apresentadas pela Commodity Futures Trading Commission de que ela ” gerenciou todas as principais operações comerciais, de investimento e financeiras da Alameda.” Ele manteve a autoridade de tomada de decisão direta sobre os resultados”.

As acusações também declaram: “Esta autoridade foi exercida em parte pela participação de Bankman-Fried em várias comunicações pessoais e telefônicas regulares, muitas vezes diárias, com funcionários seniores da Alameda”.