Acusado de fraude, Sam Bankman Freed, fundador da FTX, recusou fiança

NASSAU, Bahamas/NOVA YORK, 13 de dezembro (Reuters) – Promotores dos Estados Unidos acusaram nesta terça-feira Sam Bankman-Fried, o fundador da exchange de criptomoedas FTX, de fraude e violação de leis de financiamento de campanha, e um juiz das Bahamas negou fiança, mandando-o embora . em vez disso, para uma instalação correcional local.

O ex-CEO da FTX, que foi preso nas Bahamas na segunda-feira, abaixou a cabeça e abraçou seus pais depois que um legista negou fiança citando um risco de fuga “significativo”.

Ele foi condenado a ser mantido em uma instalação correcional no país insular até 8 de fevereiro, quando inicialmente será mantido na enfermaria médica, de acordo com uma autoridade local.

Os eventos de hoje coroaram uma queda impressionante nas últimas semanas para o jovem de 30 anos, que acumulou uma fortuna de mais de US$ 20 bilhões enquanto cavalgava um boom de criptomoedas para construir FTX em uma das maiores bolsas do mundo antes de entrar em colapso repentinamente este ano. .

Bankman-Fried já se desculpou com clientes e reconheceu falhas de supervisão na FTX, mas disse que não acreditava pessoalmente que tivesse qualquer responsabilidade criminal.

Mais cedo na terça-feira, o procurador dos EUA, Damien Williams, disse em Nova York que Bankman-Fried fez contribuições ilegais de campanha para democratas e republicanos com “dinheiro roubado de clientes”, dizendo que fazia parte da “maior fraude financeira da história americana”.

“Embora este seja nosso primeiro anúncio público, não será o último”, disse ele, acrescentando que Bankman Fried “ganhou dezenas de milhões de dólares em contribuições de campanha”.

Os promotores disseram que Bankman-Fried enfrenta uma sentença máxima de 115 anos de prisão se for condenado em todas as oito acusações, embora qualquer sentença dependa de uma série de fatores.

Williams se recusou a dizer se os promotores apresentarão acusações contra os outros executivos da FTX e se algum membro da FTX está cooperando com a investigação.

Em sua primeira aparição pública pessoalmente desde o crash da bolsa de criptomoedas, Bankman-Fried compareceu ao tribunal na terça-feira nas Bahamas, onde fica a sede da FTX e onde foi preso em seu condomínio fechado na capital, Nassau.

Ele pareceu aliviado quando chegou ao tribunal fortemente vigiado das Bahamas e disse ao tribunal que poderia resistir à extradição para os Estados Unidos.

Os promotores das Bahamas pediram que a fiança de Bankman-Fred fosse negada se ele resistisse à extradição.

“O Sr. Bankman Fried está revisando as acusações com sua equipe jurídica e considerando todas as suas opções legais”, disse seu advogado, Mark S. Cohen, em um comunicado anterior.

Esquema “Brazin”

O atual CEO da FTX, John Ray, disse aos legisladores no Congresso na terça-feira que a FTX perdeu US$ 8 bilhões em fundos de clientes, dizendo que a empresa demonstrou “uma concentração absoluta de controle nas mãos de um pequeno grupo de indivíduos inexperientes e inexperientes”.

Na acusação revelada na manhã de terça-feira, os promotores dos EUA disseram que o Bankman-Fried se envolveu em um esquema para fraudar clientes da FTX, apropriando-se indevidamente de seus depósitos para pagar despesas e dívidas e fazer investimentos em nome de seu fundo de hedge, Alameda Research LLC.

Os promotores disseram que ele também fraudou os credores da Alameda, fornecendo informações falsas e enganosas sobre o status do fundo de hedge, e tentou esconder o dinheiro que obteve ao cometer uma fraude na Internet.

Tanto a Securities and Exchange Commission (SEC) quanto a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) alegaram que Bankman-Fried cometeu fraude em processos movidos na terça-feira.

A CFTC processou Bankman-Fried, Alameda e FTX na terça-feira, alegando fraude em ativos de commodities digitais.

Desde pelo menos maio de 2019, a FTX acumulou mais de US$ 1,8 bilhão de investidores em ações em um “esquema descarado e plurianual” de dois anos no qual Bankman-Fried ocultou que a FTX estava canalizando fundos de clientes para a Alameda Research, alegou a SEC.

Investidores de CRYPTO perderam bilhões

Bankman-Fried, que fundou a FTX em 2019, era uma figura não convencional que usava cabelos rebeldes, camisetas e shorts para um painel com estadistas como o ex-presidente dos EUA Bill Clinton. Ele se tornou um dos maiores doadores democratas, contribuindo com US$ 5,2 milhões para a campanha do presidente Joe Biden em 2020. A Forbes estimou seu patrimônio líquido há um ano em US$ 26,5 bilhões.

A FTX entrou com pedido de falência em 11 de novembro, fazendo com que cerca de um milhão de clientes e outros investidores enfrentassem perdas de bilhões de dólares. A queda reverberou em todo o mundo das criptomoedas e fez o Bitcoin e outros ativos digitais despencarem.

A queda foi uma de uma série de falências na indústria de criptomoedas este ano, já que os mercados de ativos digitais recuaram dos picos de 2021. Uma bolsa de criptomoedas é uma plataforma onde os investidores podem negociar tokens digitais, como bitcoin.

À medida que os desafios legais aumentam, o Congresso dos EUA também está estudando a elaboração de uma legislação para controlar um setor pouco regulamentado.

A FTX compartilhou as descobertas com a Securities and Exchange Commission e os procuradores gerais dos EUA e está investigando se os pais de Bankman-Fred estavam envolvidos na operação.

A Procuradoria-Geral das Bahamas disse esperar que Bankman Fried seja extraditado para os Estados Unidos.

Bankman-Fried renunciou ao cargo de CEO da FTX no mesmo dia em que pediu concordata. A Reuters relata que a crise de liquidez da FTX ocorreu depois que ela usou secretamente US$ 10 bilhões em fundos de clientes para sustentar sua empresa comercial de propriedade da Alameda. Pelo menos US$ 1 bilhão em fundos de clientes desapareceram.

Reportagem adicional de Luke Cohen e Jack Quinn em Nova York e Hannah Lange, Chris Prentice e Susan Heavy em Washington Roteiro de Nick Zieminski e Debbie Babbington Edição de Nolene Walder, Megan Davies, Anna Driver e Matthew Lewis

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