O fundador da Celsius, Alex Machinsky, foi preso e acusado de fraude

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As autoridades dos EUA prenderam Alex Machinsky, o fundador do banco de criptomoedas falido Celsius Network e o acusaram de fraude e manipulação de mercado.

Os promotores alegam que Mashinsky induziu investidores a despejar bilhões de dólares no Celsius, chamando-o de “um banco moderno onde os clientes podem depositar criptoativos com segurança e ganhar juros”.

Por outro lado, a plataforma de criptomoeda agia como um “fundo de investimento arriscado” que era muito menos lucrativo do que Celsius levou os investidores a acreditar, disse uma acusação aberta logo após a prisão de Mashinsky na quinta-feira.

O processo criminal, movido por promotores federais em Manhattan, acrescentou que Celsius também usou os fundos de alguns clientes para manipular o mercado para obter um token de criptomoeda chamado CEL. Isso, segundo eles, permitiu à Celsius vender seus tokens a preços que excediam seu valor de mercado.

A Celsius, agora administrada por uma equipe de profissionais de reestruturação liderada pelo ex-banqueiro do JPMorgan Chase, Chris Ferraro, renunciou à responsabilidade por seu papel no suposto esquema, de acordo com um acordo de não acusação com o Departamento de Justiça que também foi divulgado na quinta-feira.

Mashinsky deveria comparecer ao tribunal em Nova York na tarde de quinta-feira. Roni Cohen-Pavon, ex-diretor de receita da Celsius que também foi acusado no caso, mora em Israel e os promotores disseram acreditar que ele está no exterior.

Três reguladores dos EUA abriram processos civis paralelos na quinta-feira.

A Securities and Exchange Commission está tentando multar Mashinsky e bani-lo do setor de criptomoedas, enquanto a Commodity Futures Trading Commission e a Federal Trade Commission estão buscando multas financeiras.

Gurbir Grewal, diretor de execução da SEC, disse que sua agência está trabalhando para proteger os investidores que perderam. “No final das contas, a elaborada fraude de criptomoeda por parte dos réus entrou em colapso, quando suas mentiras… não podiam mais suportar a plataforma Celsius”, disse ele.

O advogado de Mashinsky disse: “Alex nega vigorosamente as acusações feitas hoje. Ele espera se defender vigorosamente no tribunal contra essas acusações infundadas.”

Celsius disse que estava “comprometido com a cooperação contínua com reguladores e agências governamentais [and] Focada em maximizar valor para as partes interessadas.”

A Celsius entrou com pedido de falência em julho passado, após a derrota de 2022 nos mercados de criptomoedas, quando tokens populares como bitcoin e ether perderam mais da metade de seu valor.

No mês anterior, centenas de milhares de investidores bloquearam seus fundos em resposta ao aumento constante dos pedidos de retirada.

Mashinsky foi processado pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James, em janeiro por “defraudar centenas de milhares de investidores… em bilhões de dólares em criptomoeda”. Ele negou qualquer transgressão.

Seus advogados disseram em maio que a alegação de James foi baseada em “conclusões infundadas” e que “a queda final de Celsius foi causada por uma série de eventos externos desastrosos”.

No entanto, no processo aberto na quinta-feira, a SEC acusou Celsius de se envolver em “práticas de negócios arriscadas” e fazer empréstimos não garantidos para gerar receita, “colocando todo o projeto do Centenário em sério risco”. Ele acrescentou que a Celsius “muitas vezes pagava mais de 80% de sua receita para cumprir as obrigações de pagamento de juros da empresa – uma prática comercial que era ocultada dos investidores”.

A SEC acrescentou que Celsius e Mashinsky alegaram falsamente que a plataforma tinha 1 milhão de usuários ativos, alegando que, por outro lado, os dados internos da empresa mostraram que quase 500.000 usuários haviam depositado criptoativos nela.