Autoridades das Bahamas foram avisadas por um associado de alto escalão do Bankman-Fried

Um dos associados próximos de Sam Bankman-Fried disse aos reguladores das Bahamas nos dias anteriores ao colapso da FTX que o agora desgraçado fundador pode ter canalizado dinheiro de clientes para seu fundo de hedge, ajudando a acelerar a queda do empresário de 30 anos.

Ryan Salame, co-CEO da empresa operacional da FTX nas Bahamas, disse à comissão de segurança do país em 9 de novembro que os fundos dos clientes da FTX foram usados ​​para cobrir perdas na Alameda Research. Registros do tribunal das Bahamas.

Salem identificou Bankman-Fried e dois outros FTX Os administradores poderiam ser responsabilizados, levando a um encaminhamento à Polícia das Bahamas e à eventual nomeação de liquidatários.

A conexão anteriormente não revelada entre Salame e a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas é a primeira instância conhecida de um associado de alto nível ajudando funcionários do governo Bankman-Fried a reprimir a alegada fraude maciça ao longo dos anos.

O fato de apenas Bankman-Fried ter sido acusado até agora alimentou especulações de que vários parceiros de negócios podem estar cooperando com os promotores.

Bankman-Fried tornou-se Acusado Ele foi preso pelo Departamento de Justiça dos EUA e pela polícia das Bahamas na segunda-feira, aguardando possível extradição para os Estados Unidos. Os promotores chamaram seu caso de “uma das maiores fraudes financeiras da história americana”.

Agora em uma prisão nas Bahamas depois de ter sua fiança negada, Banker-Fry A FTX é acusada de fraudar clientes em bilhões de dólares em pagamentos à sua trading Alameda. Ele negou qualquer irregularidade intencional.

As acusações também incluem alegações de que Bankman-Fried conspirou para violar as leis de financiamento de campanha dos EUA, canalizando doações por meio de co-conspiradores não identificados. Ele foi um dos maiores doadores democratas no ciclo eleitoral de 2021-22, com doações conhecidas de $ 39 milhões. Salameh é um importante doador republicano, doando mais de US$ 20 milhões.

A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O advogado de Salam se recusou a comentar.

A FTX já foi avaliada em US$ 32 bilhões e foi apoiada por investidores de primeira linha, como a Sequoia Capital. Os negócios caíram por uma semana no início de novembro, quando os clientes tentaram retirar seu dinheiro da bolsa.

Como a terceira maior bolsa de criptomoedas, a FTX, juntamente com seus negócios nos EUA e a Alameda, foram colocadas em processo de falência em Delaware em 11 de novembro, depois que o Bankman-Fried cedeu o controle ao especialista em reestruturação John Ray.

Os reguladores de valores mobiliários nas Bahamas, onde a FTX está sediada, aplicaram para colocar seu negócio operacional local, FTX Digital Markets, em liquidação provisória em 10 de novembro.

Dois procedimentos de falência concorrentes colidiram, com a equipe de Ray alegando que Bahamas FTX havia transferido ativos indevidamente.

As revelações de Salem à Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas foram reveladas em um processo de liquidatários das Bahamas em um tribunal dos EUA na quarta-feira. Os liquidatários enviaram uma cópia do pedido da Comissão ao Supremo Tribunal das Bahamas para liquidar a FTX Digital Markets.

O processo mostra que Salem conversou com Christina Rolle, diretora da Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas, em 9 de novembro. No mesmo dia, Roll enviou um encaminhamento para a Força Policial Real das Bahamas citando as informações de Salam.