Advogados que lideram a investigação de fraude de Trump sobre a renúncia de NY

Mas, considerando a chamada “completude das circunstâncias” – incluindo sua investigação interna e os documentos judiciais de James – Majors aconselhou a empresa a informar qualquer pessoa que recebesse os relatórios de que “não era dependente”.

Apesar da retirada da Mazars, Provar um caso criminal pode ser difícil. Documentos conhecidos como demonstrações financeiras, Sr. Os contadores de Trump têm várias objeções, incluindo o reconhecimento de que suas alegações não foram auditadas ou endossadas.

Senhor. Quando se trata de subjetividade, como o interesse de Trump em superioridade e valores de propriedade, os promotores precisam mostrar que as fronteiras criminais são cruzadas. Tal caso pode ser baseado no testemunho de uma fonte de Trump, mas os promotores dizem que o Sr. Weiselberg não foi obrigado a cooperar com a investigação, e eles perderam de vista o tipo de testemunha interna que poderia ser uma testemunha-chave na complexa investigação criminal do colarinho branco.

Outro desafio é que o Sr. Os credores de Trump não parecem ser vítimas de simpatia por um tribunal arbitral. Senhor. Os credores, que ganharam milhões de dólares em juros de Trump, fizeram suas próprias estimativas de seus ativos.

Ainda assim, os promotores seguiram em frente.

No outono, o Sr. Para investigar os casos complexos envolvendo Trump, um grande júri especial de 23 moradores de Manhattan foi nomeado. acrescentou Vance. Durante meses, esperava-se que os jurados se reunissem para ouvir depoimentos de testemunhas e examinar outras provas apresentadas pelos promotores.

Seis meses se passaram desde os júris especiais e, ao final dessas apresentações, os advogados geralmente orientam o júri a votar se a pessoa tem “motivos razoáveis” para acreditar que é culpada. Embora não seja uma conclusão precipitada que um grande tribunal arbitral pode se opor ao propósito de uma investigação, tais comitês votam para apresentar as acusações solicitadas pelos advogados.

No final do ano passado, o Grande Júri, Sr. Nas demonstrações financeiras anuais de Trump, o Sr. Trump pediu ao contador para testemunhar. O Times publicou anteriormente a notícia. Em breve, os advogados Questionou dois editores da revista ForbesEm sua lista de bilionários, o Sr. Valorizou o patrimônio líquido de Trump por anos.