Ex-CEO da FTX Bankman-Fried é preso nas Bahamas após acusações nos EUA

12 de dezembro (Reuters) – (Nota do editor: esta história contém linguagem no parágrafo 18 que alguns leitores podem achar ofensiva.)

O fundador da FTX, Sam Bankman-Fred, foi preso nas Bahamas a pedido dos promotores dos EUA na segunda-feira, um dia antes de testemunhar perante o Congresso sobre a falha repentina no mês passado de uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo.

A prisão marca uma queda impressionante para o empresário de 30 anos amplamente conhecido por suas iniciais SBF, que cresceu em bitcoin e outros ativos digitais para se tornar um multibilionário muitas vezes até o rápido desaparecimento da FTX.

A bolsa, lançada em 2019 e com sede nas Bahamas, pediu concordata em 11 de novembro, depois de ter lutado para levantar fundos para evitar o colapso, enquanto os operadores lutavam para sacar US$ 6 bilhões da plataforma em apenas 72 horas. Desde então, descobriu-se que Bankman-Fried usou secretamente $ 10 bilhões em fundos de clientes para apoiar seu negócio comercial.

A prisão ocorreu quando Bankman-Fried se prepara para atacar seus ex-advogados da Sullivan & Cromwell, o novo CEO da FTX, John Ray, e a exchange rival Binance em uma audiência no Congresso.

No depoimento, cuja cópia preliminar foi vista pela Reuters, Bankman-Fried planejava dizer que foi pressionado pelos advogados de Sullivan e Cromwell a nomear Ray para CEO após o súbito êxodo de fundos de clientes. E quando ele mudou de ideia em poucos minutos, depois de receber bilhões de dólares em novos financiamentos, disseram-lhe que era tarde demais.

Bankman-Fried agora não poderá testemunhar, de acordo com a congressista Maxine Waters, que disse em um comunicado que ficou surpresa ao saber de sua prisão. O testemunho de Ray seguirá em frente.

A polícia das Bahamas disse que Bankman-Fried foi preso pouco depois das 18h de segunda-feira (23h00 GMT) em seu complexo de apartamentos, um condomínio fechado de luxo chamado Albany, e comparecerá ao Tribunal de Magistrados na terça-feira. A Procuradoria-Geral das Bahamas disse esperar sua extradição para os Estados Unidos.

Um porta-voz do Ministério Público dos EUA em Manhattan confirmou que Bankman-Fried foi preso nas Bahamas, mas se recusou a comentar as acusações.

Os promotores dos EUA disseram que a acusação contra Bankman Fried está selada e as acusações serão divulgadas na terça-feira. O New York Times informou que ele enfrenta acusações de fraude e lavagem de dinheiro. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos inocentou separadamente as acusações relacionadas às violações das leis de valores mobiliários por parte do Bankman-Fried, disse o órgão regulador na segunda-feira.

Bankman Fried e seu advogado Mark Cohen não responderam imediatamente aos pedidos de comentários, nem Sullivan, Cromwell, FTX, Ray e Binance.

Bankman-Fried disse que não acreditava ter qualquer responsabilidade criminal. “Nunca tentei cometer fraude”, disse Bankman-Fried em uma entrevista em 30 de novembro no Dealbook Summit do New York Times.

indústria de furos e rolos

O fim da FTX causou ondas de choque na já desgastada indústria de criptomoedas, que sofreu uma série de quedas este ano, acabando com outros grandes players, incluindo a Voyager Digital e a Celsius Network.

Pode haver mais problemas no horizonte para a indústria. A Reuters informou na segunda-feira que alguns promotores do Departamento de Justiça acreditam ter reunido evidências suficientes em sua longa investigação sobre a Binance para indiciar a maior bolsa de criptomoedas do mundo e alguns de seus principais executivos.

“Não temos nenhuma visão sobre o funcionamento interno do Departamento de Justiça dos EUA e não seria apropriado comentarmos se tivéssemos”, disse um porta-voz da Binance à Reuters sobre o artigo.

O Bitcoin estava estável em US$ 17.150. Este ano caiu mais de 60%.

Oriente Médio e África negligenciam

Desde o colapso da FTX, Bankman-Fried deu inúmeras entrevistas à mídia nas quais pede desculpas por seus erros e explica o que aconteceu na empresa, algo que especialistas jurídicos disseram que poderia permitir que os promotores apontassem inconsistências para minar sua credibilidade com um júri.

“A defesa ficará completamente cercada pelas declarações anteriores feitas pela SBF e pelas questões cruciais que ela respondeu na imprensa e nas redes sociais”, disse o advogado de defesa criminal e ex-procurador federal Renato Mariotti.

Em seu depoimento por escrito, Bankman-Fried reiterou: “Gostaria de começar dizendo solenemente, sob juramento: estou farto”.

Em seguida, ele começou a explicar como as coisas correram mal na FTX e em seu fundo de hedge Alameda Research, enquanto criticava Sullivan, Cromwell e Ray, bem como a arquirrival Binance, por suas ações quando sua empresa entrou em colapso.

sob pressão

Bankman-Fried, descrevendo sua decisão de renunciar ao cargo de CEO da FTX e contratar Ray, disse que foi pressionado por Sullivan, Cromwell e o conselheiro geral da unidade americana da FTX, que ele disse ser ex-advogado do escritório de advocacia.

Bankman-Fried disse que menos de 10 minutos depois de assinar um documento às 4h30 de 10 de novembro para tornar Ray CEO da FTX, ele recebeu uma “oferta potencial de financiamento multibilionário”. Bankman-Fried disse que pediu a seu advogado para rescindir a nomeação do CEO após alguns minutos, mas foi informado de que já era tarde demais para fazê-lo.

Bankman-Fried disse que desde então foi cortado dos sistemas FTX e que Ray não respondeu a seus e-mails oferecendo ajuda ou outras informações.

Bankman-Fried, que se tornou uma figura icônica e não convencional conhecida por seu cabelo rebelde, camiseta e shorts durante o boom das criptomoedas, disse que a sorte da FTX e de sua trading Alameda caiu rapidamente este ano, com o colapso das criptomoedas em meio às altas taxas de juros.

No final de 2021, ele disse que a Alameda tinha um patrimônio líquido de mais de US$ 50 bilhões e níveis de dívida administráveis. Isso está se tornando insustentável com o declínio dos ativos digitais.

Bankman Fried escreveu: “No ano passado, meu patrimônio líquido foi estimado em $ 20 bilhões. Da última vez que vi, acho que minha conta bancária continha cerca de $ 100.000.”

Reportagem adicional de Jasper Ward em Washington, Luke Cohen e Jack Quinn em Nova York, Brian Ellsworth em Miami e Angus Berwick em Londres; Edição por Megan Davies, Paritosh Bansal e Lincoln Feist

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