Acusações de banqueiros não devem ser descartadas, dizem advogados

NOVA YORK, 29 Mai (Reuters) – Promotores pediram a um juiz do tribunal federal de Manhattan nesta segunda-feira que negue o pedido do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, para retirar as acusações criminais que ele acusou de roubar bilhões de dólares de clientes para cobrir perdas em seu fundo de hedge.

Bankman-Fried, um ex-bilionário de criptomoedas de 31 anos, se declarou inocente de 13 acusações de fraude, conspiração, contribuições ilegais para campanhas e suborno estrangeiro.

Em 8 de maio, Bankman-Fried instou o juiz distrital dos EUA Louis Kaplan a rejeitar a maioria das acusações, dizendo que os promotores o acusaram de “correr para o julgamento” após um crash mais amplo em 2022 que levou à falência de várias empresas cripto proeminentes, incluindo sua própria Alameda. Pesquisar. .

Em uma apresentação na segunda-feira, os promotores descreveram as moções para rejeitar a acusação como “sem mérito”, rejeitando a alegação de Bankman-Fried de que as alegações da acusação são insuficientes e legalmente deficientes.

“A acusação alega suficientemente que o réu e seus co-conspiradores fizeram representações falsas e enganosas aos credores sobre a condição financeira da Alameda. Não são necessárias mais especificações”, escreveram os promotores.

Kaplan ouvirá argumentos orais em 15 de junho.

Bankman-Fried disse que a gestão de risco da FTX era ruim, mas negou o roubo de fundos. Ele tentou se distanciar do colapso da Alameda, o fundo de hedge focado em criptomoedas que ele possuía. Sua ex-presidente-executiva, Carolyn Ellison, se declarou culpada e concordou em cooperar com os promotores.

Ele também argumentou que algumas das acusações de fraude que enfrenta são baseadas em uma teoria que a Suprema Corte dos EUA invalidou em 11 de maio.

A doutrina, conhecida como “responsabilidade de controle”, centra-se na perda de informações economicamente valiosas da vítima, em vez de bens tangíveis.

No início deste mês, quando anulou a condenação por fraude de licitação de um oficial de construção de Buffalo, Nova York, a Suprema Corte chamou a doutrina de “contrária” com a forma como as leis federais de fraude foram escritas e aplicadas historicamente.

Especialistas jurídicos disseram que Bankman-Fried enfrenta grandes chances de rejeitar as acusações porque os promotores podem apontar o dinheiro concreto que seus clientes perderam.

Bankman-Fried alcançou um patrimônio líquido de US$ 26 bilhões em ativos de moeda digital e tornou-se um influente doador político e filantrópico antes que a FTX entrasse com pedido de proteção do Capítulo 11 em novembro.

Desde sua extradição das Bahamas em dezembro, Bankman-Fried está em prisão domiciliar na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia, sob fiança de $ 250 milhões. Seu julgamento será realizado em 2 de outubro.

Reportagem de Luke Cohen em Nova York; Reportagem adicional de Maria Ponnelam em Bangalore; Edição por Simon Cameron-Moore

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