Ray Hushpuppi: Estrela do Instagram condenada a 11 anos de prisão por lavagem de dinheiro

CNN
–

Um influenciador de mídia social nigeriano foi condenado por exibir um estilo de vida luxuoso de jatos particulares e carros de luxo Até 11 anos de prisão sobre acusações relacionadas a uma fraude multimilionária direcionada a empresas nos Estados Unidos e no exterior.

Ramon Abbas, conhecido por seus milhões de seguidores no Instagram como Ray Hushpuppi, se declarou culpado em abril do ano passado Conspirar para se envolver em lavagem de dinheiro. Além da sentença de prisão de segunda-feira, o juiz distrital dos EUA Otis de Wright II ordenou que ele pague US$ 1,7 milhão em danos a duas vítimas de fraude.

É uma queda impressionante para Abbas, 40, que foi preso em junho de 2020 em seu cenário deslumbrante em Dubai Virou manchete em todo o mundo. Antes de sua sentença, Abbas foi mantido em detenção federal em Los Angeles, e sua conta de mídia social anteriormente permaneceu inflamada – apesar de ganhar 500.000 novos seguidores desde sua prisão.

Em uma carta manuscrita ao juiz em setembro – sua única palavra direta desde sua prisão – Abbas descreveu os dois anos que passou detido.

Ele escreveu: “Desde que fui preso, tive tempo suficiente para refletir sobre o passado e sinto muito por deixar a ganância estragar meu nome de família, minha bênção e meu nome”.

Nas redes sociais, onde Abbas postou vídeos de si mesmo jogando dinheiro como pedaços de papel, ele se referiu a si mesmo como um incorporador imobiliário. Mas investigadores federais disseram que ele financiou seu estilo de vida extravagante por meio de esquemas de hackers online que arrecadaram mais de US$ 24 milhões.

Seus alvos incluíam um escritório de advocacia dos EUA, um banco estrangeiro e um clube de futebol profissional britânico sem nome, entre outros, de acordo com um memorando de sentença federal emitido pela Procuradoria dos EUA no Distrito Central da Califórnia.

“Lavagem de dinheiro e fraude de e-mail comercial é um grande problema de crime internacional, e continuaremos a trabalhar com as autoridades e parceiros internacionais para identificar e processar os envolvidos, onde quer que estejam”, disse Martin Estrada, advogado dos EUA.

A carta de setembro de Abbas ao juiz Wright detalhou como seus associados o contataram para identificar negócios fraudulentos ou solicitar informações bancárias para transferir fundos obtidos de forma fraudulenta.

Seu suposto crime cibernético envolveu enormes somas de dinheiro.

Documentos federais detalham como Abbas e seu co-conspirador “incitaram” um escritório de advocacia de Nova York a transferir quase US$ 923.000 destinados a refinanciar a propriedade de um cliente para uma conta bancária que eles controlavam. Um assistente jurídico da empresa recebeu instruções fraudulentas após enviar um e-mail para o que parecia ser um endereço de e-mail bancário legítimo, mas posteriormente foi identificado como um “phishing”.

Em um golpe de e-mail comercial, os criminosos imitam uma mensagem de e-mail ou site para fazer com que suas comunicações pareçam ser de uma fonte conhecida fazendo uma solicitação, como uma transferência de dinheiro.

Abbas também admitiu Um complô para fraudar um empresário do Catar mais de um milhão de dólares.

“Os réus supostamente falsificaram o financiamento de uma escola do Catar fazendo o papel de funcionários do banco e criando um site falso em um esquema que também subornou um funcionário estrangeiro para manter a manifestação em detalhes após informar a vítima”, disse a procuradora dos EUA Tracy L. Wilkeson em um comunicado no ano passado.

Abbas disse que desde sua prisão teve tempo para refletir sobre seus erros.

“Meritíssimo, não desculpo minhas ações e assumo total responsabilidade pelo que fiz”, escreveu ele em sua carta. “Se eu pudesse voltar no tempo, tomaria uma decisão completamente diferente e teria mais cuidado com as escolhas e amigos que escolho.”

Um de seus co-conspiradores se declarou culpado em novembro de 2020 de uma acusação de conspiração para se envolver em lavagem de dinheiro. ele é Ele também está cumprindo 11 anos de prisão federal Ele tem que pagar mais de US $ 30 milhões em compensação.

Investigadores federais descreveram Abbas como um prolífico lavador de dinheiro que usou sua plataforma de mídia social para ganhar fama e se gabar de sua riqueza.

Abbas, um cidadão nigeriano residente em Dubai, não escondeu seu estilo de vida luxuoso. Antes de sua prisão, ele se autodenominava “Billionaire Gucci Master” no Snapchat.

Ele escreveu em uma legenda de foto no Instagram no formato 2020.

Suas fotos dele posando com vários modelos de carros Bentley, Ferrari, Mercedes-Benz e Rolls-Royce incluíam a hashtag #AllMine. Outros o mostraram esfregando os cotovelos com estrelas do esporte internacional e outras celebridades.

Em uma declaração de 2020, autoridades federais detalharam como suas contas de mídia social forneceram os detalhes necessários para confirmar sua identidade.

As informações de registro e segurança da conta associadas ao perfil do Instagram incluem, por exemplo, um endereço de e-mail e um número de telefone. Autoridades federais acessaram essas informações e conseguiram vincular o e-mail e o número de telefone a transações e transferências financeiras com pessoas que o FBI acreditava serem co-conspiradoras.

Até fotos da festa de aniversário de Abbas no Instagram ajudaram na investigação.

Um desses panfletos apresentava um bolo de aniversário coberto com um logotipo da Fendi e um retrato em miniatura de Abbas cercado por pequenas sacolas de compras. Os investigadores usaram este post para verificar a data de nascimento que ele usou em um pedido de visto americano anterior.

Em junho de 2020, investigadores dos Emirados Árabes Unidos invadiram o apartamento de Abbas no exclusivo resort Palazzo Versace em Dubai, o prenderam e o entregaram a agentes do FBI.

A polícia de Dubai disse em comunicado que os investigadores no local confiscaram quase US$ 41 milhões, 13 carros de luxo no valor de US$ 6,8 milhões e evidências de telefone e computador, incluindo endereços de e-mail de quase dois milhões de vítimas em potencial.

“Agradeço, Senhor, pelas muitas bênçãos em minha vida. Abbas comentou em uma foto do Instagram de um Rolls Royce apenas duas semanas antes de sua dramática prisão.

A conta já foi deletada.